后924时代会怎样：公安机关拒不立案怎么办

之前说过，这个系列的文章会尽量长一些，不过最近因为业务繁忙，所以暂时停发了。 请放心，到目前为止它还没有未完成。 工作之余也在发现行业中存在的热点问题，今天我们就来说说虚拟数字货币被盗窃、诈骗案件，公安机关拒不立案怎么办。

近期，随着各大交易所陆续撤回大陆用户，不少不法分子趁机通过微信群、电报群或短信发送虚假钱包链接，骗取用户资产。 就刘律师身边的朋友，目前一共被骗了两千万多。 不法分子利用各种理由诱骗用户注册假冒的“小狐狸”钱包。 用户注册钱包导入资产后，发现资产已经不在自己的控制范围内骗usdt能立案吗，被骗子转移到了自己的地址。 包括数字货币，还有虚拟道具和地链石油。

还有一种情况比较简单粗暴。 骗子以获取usdt为由，在会场外到处发布信息。 受害人将usdt转入骗子钱包后，骗子又以各种理由拒绝支付法币对价，最后要么拉黑名单删好友，要么微信电话无人接听不回，人间蒸发。

刘律师认为，以上两种情况，说谎者的行为完全符合诈骗罪的刑事构成。 通常我们所说的诈骗罪必须具备以下特征： 1、非法占有的目的； 2.捏造事实、隐瞒真相的手段； 首先，骗子占有受害人的usdt或其他虚拟财产没有任何正当合法的理由，且骗子与受害人之间不存在经济纠纷骗usdt能立案吗，应认定为骗子非法占有的目的。 其次，无论是提供虚假的小狐狸钱包，还是谎称交易usdt，都是捏造事实、瞒天过海的行为。 最后，如果受害人知道是假钱包，是绝对不会注册的。 他要是知道usdt交易是骗局，肯定不会给对方送币的。 因此，受害人一定是基于误会处置了自己的虚拟资产。

从本质上讲，现有的很多案例也支持刘律师的上述观点。 刘律师选取几个典型案例与大家分享：

案例一：收钱不给钱，（2017）豫9001行初1024号

2017年初，被告人郭鹏通过微信认识了被害人宋某，随后郭鹏通过与宋某的一笔小额比特币交易取得了宋某的信任。 2017年7月15日，郭鹏通过微信联系宋某，谎称有人以15000元/比特的价格购买了70个比特币，要求宋某以14700元/比特左右的价格购买70个比特币。 比特币，以先支付比特币后支付的方式进行交易，并指定将比特币发送到其比特币钱包地址。 当天下午，宋某联系了合伙人孟某，两人共花费101.441万元获得了70枚比特币，并转入郭鹏指定的比特币地址。 收到比特币后，郭鹏在微信上删除了宋某，并关闭了手机，并退出了微信。 当天，郭鹏将收到的70枚比特币转卖85万余元，并从银行卡转账85万元至支付宝账户。 货币交易的银行卡账户注销。 本院认为，被告人郭鹏以非法占有为目的，捏造事实、隐瞒真相，骗取他人财物101.441万元，数额极其巨大，其行为已构成诈骗罪。 公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。

案例二：收钱不给币，（2019）赣0730行初256号

经审理查明：2019年2月，被告人齐利民获悉其在“新比特”虚拟货币交易平台（包含比特币等虚拟货币，价值约20个比特币）的账户被冻结，无法提现。转移。 同年3月，为了偿还支付宝蚂蚁在白和中国建设银行的到期贷款，齐利民于3月16日在微信群“梧桐协议”（群内都是进行比特币交易的人）中发了27000收到比特币售卖信息后，分别与受害人郭某、赵某、傅某、徐某达成交易。 四名受害人将钱款汇入齐利民建行账户（卡号：62×××86），其中郭某转账135150元（单价27030元/个）购买5个比特币，赵某转账5.4万个元买2个比特币，傅转13.5万元买5个比特币，徐转21.6万元买8个比特币。 齐利民收到转账后，给郭1和付某0.05个比特币，给徐某0.08个比特币，给赵1个0.02个比特币。四人截图。 受害人发现自己没有收到足额的比特币后，多次催促齐利民寄出比特币或退款。 齐利民以自己是期货交易员为由，拒绝全额发送比特币或退款，稍后再解决。 齐利民将被骗款101373.75元退还给支付宝蚂蚁再白和建设银行贷款，并向其上饶银行账户（卡号：62×××50）转账40万元。

针对控辩双方的意见，根据查明的事实和证据，本院对相关争议焦点作出如下判断：关于被告人齐利民是否构成诈骗罪。 诈骗是指以非法占有为目的，利用虚构的事实或隐瞒真相的方法，使受害人产生错误的认识，做出行为人所希望的财产处分。 经查，被告人齐利民为缓解还贷压力，自知仅持有0.225枚可交易比特币，其在“新比特”交易平台的虚拟货币账户已被冻结，无法确定解冻时间。 以比特币的名义从每个受害者那里收集了总共20个比特币。 受害人在催促发币时，通过伪造币的截图来获取受害人的信任。 事实上，每个受害者只收到了购买金额的 1%。 货币。 当受害人多次要求退款或全额代币时，他以期货交易和事后纠纷解决为借口回避，直到受害人报案后才给每位受害人发币和退款。 收到的部分款项用于偿还个人贷款。 上述事实，被害人的供述、被告人齐利民的供述及相关证据均证实了上述事实。 综上所述，被告人齐利民基于民主，具有非法侵占的目的，客观上实施了隐瞒事实、捏造事实的行为，侵占了被害人的财物。 其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。 被告人齐利民及其辩护人辩称，本案系因交易纠纷引发的民事诈骗，不构成诈骗罪。 辩护人及辩护意见与本院查明的事实不符，被害人确认“梧桐协议”微信群默认交易规则为买方付款，卖方立即发送比特币。 被告人齐利民也供认自己从未从事过比特币期货交易。 因此，本院不予采纳被告人、辩护人的辩护意见和辩护意见。 本院认为，被告人齐利民以非法占有为目的，捏造事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大。 其行为已构成诈骗罪，应予惩处。

案例三：骗取被害人取币后退款，（2019）沪0115行初2426号

经审理查明，2018年11月26日，被告人洪某某利用虚拟货币交易平台“火币平台”的交易漏洞，在未实际支付的情况下，谎称取消订单，向被害人张某索要某某退还人民币5万元（以下币种均为人民币）自用。 本院认为，被告人洪某某以非法占有为目的，采用捏造事实、隐瞒真相的方法，骗取公民数额巨大，其行为已构成诈骗罪。

敲黑板：通过以上三个案例，我们可以得出一个非常确定的结论。 如果对方无正当理由拒绝付款，那就是赤裸裸的欺诈。

这种完全符合诈骗罪的行为，在924之后，受害人报案却遇到了很大的阻力。 公安机关常说“法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗，法律行为无效，由此造成的损失由其承担”。 本案不予受理，刘律师认为，这是典型的不作为，理由如下：

1.受害人被假钱包、假otc骗取，或币被黑客盗取。 这根本不是所谓的“投资虚拟货币及相关衍生品”的行为，而且在这种行为中，受害人也没有任何违反公序良俗的行为，在这种情况下，公安机关为什么不予受理？受理案件？

2.黑客或骗子的行为是否构成犯罪？ 我们都知道这一定是犯罪。 即使虚拟数字货币被认为没有价值，它本质上还是数据吗？ 你不能说它甚至不是数据，对吗？ 那么即使黑客窃取钱财的行为不构成盗窃罪，是否也构成非法获取计算机信息系统罪呢？ 既然是如此明显的犯罪行为，为什么公安机关不予受理、不立案呢？

3、我们再来看看924通知。 “由此造成的损失，由其承担”有前缀，意思是“相关民事法律行为无效”。 924通知的这一条，更多的是规范民政投资。 行为，比如我买比特币，比特币价格突然暴跌。 这时我报警说比特币骗了我，我不玩了，退钱。 但是你买了一个空气币，骗子就用这个币讲概念、讲故事、讲未来，骗你买，然后项目组就跑了。 公安是否应该关注这种情况？ 当然是该管管了，这不是典型的ico行为吗？ 如果这都无所谓，那谈何打击ico​​？ 因此，不少基层办案单位混淆了924通知的初衷，凡是涉及货币的案件，无论是否构成刑事案件，都是一概而论。 还是那句话，亲爱的，这是刑事案件，不是民事投资。 为什么公安机关不受理、不立案？

一些办案机构对币圈案件的态度，很快给币圈带来了不良影响，骗子们也明白了，哦！ 不管我怎么骗公安机关，他们都不予受理，不予立案。 那么，我是不是更自由地做我想做的事了？ 所以，现在圈子里的骗子态度是非常嚣张的。 他们不仅欺骗受害人，还扬言要叫嚣对他无能为力。 毫无“技术含量”的不支付货币，又重新出现在江湖上。

为什么有的办案机构拒绝受理币圈案件？ 究其原因，不外乎以下几点：一是此类案件查办难度大，确实是案件。 案件受理后，还得立案。 立案后，受技术和手段限制，或犯罪嫌疑人在境外，破案难度较大。 如果可以的话，推一下。 二是部分调查人员对虚拟数字货币了解不深，片面认为国家对虚拟货币市场管控严格，这东西是违法的。 但是今天，监管形势如此严峻。 虽然924通知中不再包含“从本质上讲，比特币应该是一种特定的虚拟商品”或者“虚拟货币是一种特定的虚拟商品”的表述，但是，它并没有否定此前文件的精神。 从政策连续性的角度来看，可以认为“虚拟货币是一种特定的虚拟商品”的定义没有发生根本性的变化。 持有数字货币不属于违法行为，作为一种特定的虚拟商品，仍应受到法律保护。 三是仅限于虚拟数字货币的价值识别问题。 很多受害人无法提供法币交易记录，无法证明自己的直接损失。

那么重点来了，你的币被盗、被骗了，怎么办？ 很久以前，刘律师写过一系列关于被害人维权的文章。 经过长期的司法实践，我国初步形成了相对较好地保护犯罪嫌疑人、被告人权利，但对被害人权利保护相对薄弱的刑事诉讼制度。 其中，既存在制度建设的问题，也存在被害人权利意识淡薄、维权方式单一等问题。 为促进被害人权利保护，我们对与被害人权利相关的法律法规、司法解释、规范性文件等进行了整理整理。 我们从实践出发，研究被害人如何在刑事诉讼中的关键环节维权，针对不予受理的案件，针对立案不立案、立案撤案、不立案不立案等问题提出解决方案。立案批捕，批捕不起诉，起诉后判决不公。 其中比较重要的“举报不被受理怎么办”稍后再转发。 鉴于本案在币圈的特殊性，我们在报告过程中还需要做好以下工作：

1. 整理法币交易记录，证明您购买虚拟数字货币的入金记录，以证明您存在法币实际损失。

2、关于虚拟数字货币的溯源，先把能做的都做完，通过查询区块链浏览器、钱包、交易所客服等穷尽自己能做的溯源工作，做不到的可以找相关的科技公司提供协助。

3、主动联系涉案数字货币上次充值的交易所和钱包，说服客服人员，提供相关权益证明，力争短时间冻结涉案账户，不做任何处理。公安机关办理手续。

4、报警前先拨110，以免留下报警痕迹。 当然，如果当地公安机关有统一的政策，不受理此类案件，这种方法不好用，但做总比不做强。

最后，刘律师还想谈谈对此类案件的整体认识。 从受害人的角度，诱骗受害人下载假钱包骗取钱财的案件。 不少不法分子身处境外，限于客观实际情况，追回损失的概率很小，即使公安机关立案侦查，受害人也不应抱太大期望。 当然，这种收钱不给钱或者收钱不给钱的情况，只要微信等联系方式实名，这类案件还是比较容易侦破的，通常也没什么压力后期要抓捕审判，因为手段太低级了。 从办案机构的角度，我认为还是有必要充分认识虚拟数字货币的本质和属性。 即使认为不受法律保护，案子也该处理，罪犯也该打。 这在逻辑上是有道理的。 更顺利的是，即使追回损失，不还受害人，明知是犯罪而不打击，显然是不妥的。 今天就到此为止。 《举报不被受理怎么办》一文将于明日发布。 当然，如果着急看的话，也可以上网搜索一下。